美拘捕加密币平台俄罗斯创办人 涉洗黑钱30亿

(华盛顿19日讯)总部位于中国的加密货币交易所Bitzlato的大股东暨共同创办人列科季莫夫,日前在美国佛罗里达州迈阿密遭到逮捕,另外还有5名关系人在欧洲落网。这是一项针对“暗网”(darknet)市场的国际行动。

美国当局当地时间周三表示,他们已逮捕40岁的列科季莫夫(Anatoly Legkodymov),因为他涉嫌经手7亿美元(约30亿2608万令吉)非法资金。

交易所在香港注册 住在深圳

综合外媒报导,Bitzlato是在香港注册的加密货币交易所,而列科季莫夫是住在中国深圳的俄罗斯公民,他被指控涉嫌洗钱,因此戴着手铐脚镣出现在迈阿密的法庭。

美国司法部高级官员表示,他的罪名是经营从事无照货币兑换业务的交易所。法官认为他有潜逃的可能性,拒绝他的保释。

与俄罗斯非法暗网市场交易

美国检方指称,Bitzlato与俄罗斯非法暗网市场Hydra Market交换了价值逾7亿美元的加密货币。犯罪份子将该交易所,当作毒品交易和出售窃取来的金融资讯的避风港。

检方形容Hydra Market是非法线上市场,涉及毒品、失窃财务讯息、伪造身份证件及洗钱服务,美国和德国执法部门已于2022年4月关闭这个线上市场。

司法部表示,Bitzlato没有按规定核实用户的身份、收取逾1500万美元(约6479万令吉)骇客活动的收益和处理值45亿8000万美元(约197亿8293万令吉)的加密货币交易,当中很多涉及罪案,包括多次提供交易便利予跟俄罗斯有关联的勒索软件集团。

美国司法部副部长莫纳科在记者会告诉媒体:“无论你在中国或在欧洲违反我们的法律,或是在热带岛屿滥用我们的系统,你会预想到自己将在美国法院内为罪行答辩。”

加密货币媒体“比特币杂志”(Bitcoin Magazine)指出,莫纳科提及的热带岛屿可能意指加密货币交易所FTX的总部巴哈马。

Bitzlato未回应传媒查询。其网页发放讯息,称服务已被法国当局接管,是“国际执法行动的一部份”。

另5人在欧洲落网

巴黎官员表示,5名其他人士,主要是俄罗斯和乌克兰人,已在西班牙、葡萄牙和塞浦路斯被捕,这是由法国当局领导的一项复杂的突袭行动。

随着这项逮捕行动的宣布,当局拆除了Bitzlato的数码基础设施,包括位于法国的伺服器,并没收了价值1700万美元(约7349万令吉)的加密货币。

巴黎检察官贝库奥表示,Bitzlato能够让包括比特币和以太币在内的加密货币,兑换成俄罗斯卢布。

FTX曾是全球第二大加密货币交易平台,目前已宣告破产,其创办人班克曼-弗里德被控犯下美国史上最大金融诈骗案之一。